公司治理

公司治理架構

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於109年11月 6日第4次會議通過訂定「公司治理實務守則」共61條，其中第20條：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司目前董事會成員共有10名，含2名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、產業知識及經營管理能力等。董事會成員中有1名女性董事、1名美籍董事、3名具員工身份之董事；2名獨立董事任期年資均在5年以上。本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率目標為10%以上，而目前7名董事中含有１名女性董事，比率為14.29%。

姓名 性別 營運判斷 能力 會計及財務分析能力 經營管理 能力 危機處理 能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力 bar 蔡正弘 男   蔡孟霖 男   吳俊傑 男   王文德 男   林淑芬 女 林華明 男 Praveen Tyle 男   楊省吾 男 周志誠 男   蔡孟哲 男

內部稽核組織運作

友華生技設置內部稽核之目的，在於檢查評估內部控制制度之有效性，衡量營運之效率及相關法令之遵循，並適時提供改進建議，以確保內部控制得以持續

有效實施。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1. 獨立董事與外部稽核單位-會計師每年至少一次定期會議，會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項得另召集會議。
2. 獨立董事與內部稽核主管至少每季定期一次會議，就公司內部稽核結果及內控運作、執行情形提出報告；若遇重大異常事項時得另召集會議。
3. 本溝通政策經 董事長核准後施行，修改時亦同。