公司治理架構
公司治理架構
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董事會
本公司第十六屆董事會由董事七席(含獨立董事二席)組成,並設有監察人三名,任期自2019年6月12日起至2022年6月11日止,共三年。

董事長

蔡正弘

  • 東吳大學中文系畢
  • 友華生技醫藥股份有限公司 董事長

董事

蔡孟霖

  • Accounting, University of California. Riverside, USA
  • 友華生技醫藥股份有限公司 總經理

董事

吳俊傑

  • 台北醫學院藥學系畢
  • 友華生技醫藥股份有限公司 食品營養事業群總經理

董事

英屬百慕達群島商施林有限公司

代表人 王文德

  • 台灣大學EMBA
  • 美國惠氏藥廠/台灣惠氏公司 總裁

董事

英屬百慕達群島商施林有限公司

代表人 林淑芬

  • 台灣大學商學系
  • 鼎杏股份有限公司法人董事代表人

獨立董事

林華明

  • 日本慶應大學經營管理研究所 碩士
  • 艾福管理顧問股份有限公司 董事長兼總經理

獨立董事

Praveen Tyle

  • President & CEO, Osmotica Pharmaceutical corporation, USA
監察人

監察人

楊省吾

  • 東吳大學會計學研究所 碩士
  • 惠信會計師事務所 執業會計師

監察人

周志誠

  • 上海財經大學會計學博士
  • 誠品聯合會計師事務所合夥會計師

監察人

蔡孟哲

  • Master of Art : UAL (Central Saint Martin)
  • General Manager, Karihome Inc.
董事會多元化情形
姓名 性別

營運判斷

能力

會計及財務分析能力

經營管理

能力

危機處理

能力

產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
bar
蔡正弘 oep_investors_check   oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
蔡孟霖 oep_investors_check  oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
吳俊傑 oep_investors_check   oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
王文德 oep_investors_check   oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
林淑芬 oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
林華明 oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
Praveen Tyle oep_investors_check   oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
楊省吾 oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
周志誠 oep_investors_check  oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
蔡孟哲 oep_investors_check   oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check oep_investors_check
薪資報酬委員會

本公司薪資報酬委員會業於100年12月23日董事會通過完成設置,並遵循委員會之組織規程,委任符合規定之薪酬委員。

薪酬委員會旨在評估並定期檢討董事、監察人及高階經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,更加強化公司治理。

本公司第四屆薪資報酬委員會由三位委員組成,任期自董事會通過後開始生效起算,自2019年6月12日起至2022年6月11日止,與本屆之董事會任期相同。

林華明

  • 日本慶應大學經營管理研究所 碩士
  • 艾福管理顧問股份有限公司 董事長兼總經理

Praveen Tyle

  • President & CEO, Osmotica Pharmaceutical corporation, USA

楊富美

  • 中央大學人力資源研究所
  • 美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監
內部稽核組織運作
內部稽核之目的

友華生技設置內部稽核之目的,在於檢查評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率及相關法令之遵循,並適時提供改進建議,以確保內部控制得以持續

有效實施。

 

 

內部稽核人員設置
本公司設內部稽核一人,直接隸屬董事會。
內部稽核運作說明

一、稽核範圍:

內部稽核工作包括檢查及評估公司內各部門內部控制制度之妥當性與有效性及營運活動之績效

二、稽核對象:

稽核對象包括本公司各單位及所屬分支機構所負責之全部業務。

三、稽核之方法:

稽核人員原則上應赴受查單位實地稽核,但亦得要求受查單位提出文件、帳冊、憑證等作書面資料之稽核。

四、內部稽核作業程序:

  1. 稽核工作包括稽核之規劃、資訊之檢查與評估、結果之溝通及事後追蹤。
  2. 年度稽核計劃應基於風險評估考量,應針對個別稽核案件擬訂稽核程式,並做成工作底稿。
  3. 實地查核工作結束時,就稽核結果與受查單位主管充分溝通,必要時取得受查單位之改進計劃及其預計完成日期,稽核人員並應追蹤改善行動。

五、稽核報告之陳送:

  1. 稽核人員對於檢查所發現之缺失及異常事項,應確實揭露於稽核報告。
  2. 對報告中之缺失及異常事項加以追踪並作成追蹤報告。